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第1篇2023公司合并—董事會(huì)決議 第2篇董事會(huì)設(shè)公司章程 第3篇子公司董事會(huì)決議 第4篇不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)公司章程 第5篇修改公司章程—董事會(huì)決議 第6篇公司清算—董事會(huì)決議范本新 第7篇2023獨(dú)資公司董事會(huì)決議 第8篇2023不設(shè)董事會(huì)公司章程 第9篇設(shè)董事會(huì)-公司章程通用版 第10篇法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議新 第11篇個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議通用版 第12篇有限公司章程（設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）參考范本 第13篇不設(shè)董事會(huì)-公司章程 第14篇有限責(zé)任公司董事會(huì)決議范本 第15篇2023股份有限公司董事會(huì)決議
【第1篇】2023公司合并—董事會(huì)決議
2023-公司合并—董事會(huì)決議范本
鑒于__________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、決定__________公司和__________公司合并為__________公司。
二、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
__________公司
董事會(huì)成員（簽字）：__________、__________、__________。
簽署時(shí)間：__________年__________月__________日
【第2篇】董事會(huì)設(shè)公司章程
第一章：總則
第一條：為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。
第三條：公司名稱：_____________(以下簡(jiǎn)稱公司)。
第四條：公司住所：_____________。
第五條：公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
第二章：注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍
第六條：公司注冊(cè)資本為：_____萬元整(人民幣)。
第七條：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
第三章：股東
第八條：股東的名稱或姓名：
1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
第九條：股東的出資方式和出資額
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
公司登記注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。
第十條：股東的權(quán)利
1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。
2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
3、按照出資比例分取紅利。
4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。
5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。
6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見。
7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
8、參與制定公司章程。
第十一條：股東的義務(wù)
1、遵守公司章程。
2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資。
3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)帳戶。
以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
5、公司登記注冊(cè)后，不得抽回其出資。
6、以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、公司股東之一不得購(gòu)買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司)。
4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第四章：股東會(huì)
第十三條：股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。
第十四條：股東會(huì)的首次會(huì)議由負(fù)責(zé)人召集和主持。
第十五條：股東會(huì)行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告。
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議。
9、對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。
10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。
11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。
12、修改公司章程。
第十六條：股東會(huì)的議事方式和表決程序：
1、股東會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開一次，每?jī)纱喂蓶|定期會(huì)議的時(shí)間間隔不得超過六個(gè)月，具體時(shí)間由董事會(huì)決定，臨時(shí)會(huì)議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。
2、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。
4、股東對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會(huì)做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
第五章：董事會(huì)
第十七條：公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十八條：董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)______名，副董事長(zhǎng)______名，董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉和罷免。
第十九條：董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開一次，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會(huì)東會(huì)時(shí)，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會(huì)或股東會(huì)。
第二十條：召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。
第二十一條：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議。
3、決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
4、制訂公司的年度財(cái)政預(yù)算方案、決算方案。
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。
7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
制定公司的基本管理制度。
10、董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第二十二條：董事會(huì)的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第8、9項(xiàng)決議時(shí)須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十三條：董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
第六章：經(jīng)理
第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。
第二十五條：總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
4、擬訂公司的基本管理制度。
5、制定公司的具體規(guī)章。
6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、
7、部門經(jīng)理等。
8、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。
9、列席董事會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議要求復(fù)議一次。
10、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七章：監(jiān)事會(huì)
第二十六條：公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由______名監(jiān)事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。
第二十七條：監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十八條：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)。
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3、當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事或經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)。
5、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)可以委托律師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，聘任費(fèi)用由公司承擔(dān)。
6、列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十九條：監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿可連選連任。
第八章：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和勞動(dòng)用工制度
第三十條：依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第三十一條：公司會(huì)計(jì)年度為公司年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。
第三十二條：在每一會(huì)計(jì)年度終了15日內(nèi)，應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
第三十三條：提取當(dāng)年稅后利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。
5-10%列入公司法定公益金。
公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊(cè)資本的50%以上，不再提取。
第三十四條：法定公積金不足以彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第三十五條：從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，可以提取任意公積金。
第三十六條：彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。
第三十七條：公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十九條：除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第四十條：公司所有員工實(shí)行勞動(dòng)合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動(dòng)合同。
第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。
第九章：終止與清算
第四十二條公司有下列情形之一應(yīng)終止：
1、營(yíng)業(yè)期限屆滿。
2、股東會(huì)決議解散。
3、因公司合并或者分立需要解散。
4、因違反國(guó)家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷。
5、因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
6、依法宣告破產(chǎn)。
第四十三條：公司依前條第1、2、3、5項(xiàng)而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。
公司依前條第4、6項(xiàng)被撤銷、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組織，進(jìn)行清算。
第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
2、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
3、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。
4、清繳所欠稅款。
5、清理債權(quán)、債務(wù)。
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第四十五條：清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第四十六條：清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。
第十章：附則
第四十七條：公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。
公司經(jīng)營(yíng)期限______年，自登記之日起計(jì)算。
第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，未盡事宜，由董事會(huì)研究解決。
第四十九條：股東會(huì)的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。
第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國(guó)家法律、法規(guī)相?；蛘吲c登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國(guó)家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。
全體股東簽字蓋章：
_____年_____月_____日
【第3篇】子公司董事會(huì)決議
子公司董事會(huì)決議范本專業(yè)版
鑒于_______________公司決定要設(shè)立子公司,董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、會(huì)議決定設(shè)立_________子公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:
三、公司住所:
四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。
____________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
【第4篇】不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)公司章程
第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則，國(guó)(公司、先生或女士)(以下簡(jiǎn)稱投資者)在_______________投資設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)“________________有限公司”(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本公司章程。
第二條公司的名稱為：______________有限公司
公司法定地址為：______________
第三條投資者為：_________________
英文名稱;
法定地址(中文)：_________________
英文地址：_________________
法定代表人：_________________姓名：_________________職務(wù)：_________________國(guó)籍：_________________
第四條公司為有限責(zé)任公司。投資者對(duì)公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限。
第五條公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。
第二章宗旨經(jīng)營(yíng)范圍
第六條公司宗旨：_________________
第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_________________
第十條公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模
第十條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷售，外銷%，內(nèi)銷%。外匯收支由公司自行平衡。
第三章投資總額與注冊(cè)資本
第十條公司的投資總額為，公司注冊(cè)資本。投資總額與注冊(cè)資本之間的差額由解決。
第十一條出資者以作為出資。
第十二條投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起日內(nèi)繳清全部出資額并辦理驗(yàn)資手續(xù)。
第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告書。驗(yàn)資報(bào)告書的主要內(nèi)容是：_________________出資者名稱、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗(yàn)資報(bào)告書日期等。
第十四條公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，不得減少其注冊(cè)資本數(shù)額。
第十五條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會(huì)成員一致同意后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。
第四章董事會(huì)
第十六條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。
第十七條董事會(huì)決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：_________________
決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)表(如經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告、資金、借款等);
批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案;
通過公司的重要規(guī)章制度：_________________
決定建立分支機(jī)構(gòu)、修改公司章程;
討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟(jì)組織合并。
決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員;
負(fù)責(zé)公司終止和期滿時(shí)的清算工作;
其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。
第十八條董事會(huì)由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經(jīng)投資者繼續(xù)，委派可以連任。
第十九條董事會(huì)董事長(zhǎng)由投資者委派，設(shè)副董事長(zhǎng)名，由投資者委派。
第二十條董事會(huì)例會(huì)每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條董事會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)在公司所在地召開，根據(jù)情況也可以在異地召開。
第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
第二十三條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開會(huì)前2o天書面通知各董事，寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。
第二十四條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委托代理人出席董事會(huì)，如屆時(shí)未出席也未委托代理人出席，當(dāng)作為棄權(quán)。
第二十五條出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時(shí)，其通過的決議無效。
第二十六條董事會(huì)每次會(huì)議須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。
第二十七條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過：_________________
1、修改公司章程;
2.中止、解散公司;
3、增加、減少公司注冊(cè)資本;
4.向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán);
5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人;
6.抵押公司資產(chǎn);
7、公司的合并、分立。
第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過。
l、決定公司每年經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展計(jì)劃;
2、審查和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及年度會(huì)計(jì)報(bào)表;
3、審查和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告;
4、決定公司的年度利潤(rùn)分配方案;
5.決定公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)規(guī)章制度;
6、決定公司的資金使用、貸款限額;
7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級(jí)管理人員并決定其工資待遇;
8、按中國(guó)有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度;
9、決定公司的組織機(jī)構(gòu)及增加和撤銷下屬職能部門。
第五章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理人,均由投資者推薦，由董事會(huì)聘任。
第三十條總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。
第三十一條公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)由董事會(huì)具體規(guī)定。
第三十二條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。
第三十三條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職務(wù)。
第三十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。
第三十五條公司設(shè)總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘請(qǐng)。
第三十六條總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?？倳?huì)計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。組織公司開展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，組織公司的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)帳目，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第三十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提出書面報(bào)告。
以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘
第六章稅務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、外匯管理
第三十八條公司按照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金。
第三十九條公司職工根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。
第四十條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》辦理。
第四十一條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報(bào)表，用中文書寫。
第四十三條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)計(jì)算。
第四十四條公司在中國(guó)銀行或其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。
第四十五條公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。
第四十六條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：_________________
l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;
2、公司所有的物資出售及購(gòu)入情況;
3.公司注冊(cè)資本及負(fù)載情況;
4、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。
第四十七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審核后提交董事會(huì)會(huì)議通過。
第四十八條公司按照中華人民共和國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。
第四十九條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。
第七章保險(xiǎn)
第五十條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。投保險(xiǎn)別投保險(xiǎn)值、保期等按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定，由公司董事會(huì)決定。
第八章利潤(rùn)提取
第五十一條公司依照中國(guó)稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)決定.
第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，歸公司所有。
第五十三條公司每年提取利潤(rùn)的數(shù)額由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況討論決定。
第五十四條公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)，上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末分的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)分配。
第九章職工
第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利和獎(jiǎng)勵(lì)等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》和北京市的有關(guān)規(guī)定辦理。
第五十六條公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門推薦，或者勞動(dòng)部門同意后由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄取。
第五十七條公司有權(quán)對(duì)違反公司的規(guī)定和勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開除，對(duì)開除、處分的職工須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人事部門備案。
第五十八條職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會(huì)決定;公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當(dāng)提高職工的工資。
第五十九條職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。
第十章工會(huì)組織
第六十條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，建立工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。
第六十一條公司工會(huì)是職工利益的代表。它的任務(wù)是：_________________依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金，組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)，開展文藝、體育活動(dòng)。教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。
第六十二條公司工會(huì)代表職工和公司簽定勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。
第六十三條公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)者保護(hù)、和保障問題時(shí)，工會(huì)代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)意見，取得工會(huì)的同意。
第六十四條公司工會(huì)參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。
第六十五條公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會(huì)的工作，并按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
第十一章期限終止清算
第六十六條經(jīng)營(yíng)期限為年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
第六十七條公司經(jīng)營(yíng)期滿需延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議。應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向國(guó)家工商行政管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。
第六十八條公司若認(rèn)為終止經(jīng)營(yíng)符合公司最大利益時(shí)，可提前終止經(jīng)營(yíng)。公司期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)，需要董事會(huì)召開全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
第六十九條公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會(huì)人選，組成清算委員會(huì)，對(duì)公司依法按帳面凈值進(jìn)行清算。
清算委員會(huì)行使下列職權(quán)：_________________
1、召集債權(quán)人開會(huì);
2、提出財(cái)物作價(jià)和計(jì)算依據(jù);
3.接管并清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄;
4.規(guī)定清算方案;
5、收回債權(quán)和清償債務(wù);
6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項(xiàng);
7、分配剩余財(cái)產(chǎn);
第七十條清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案提請(qǐng)董事會(huì)通過后執(zhí)行。
第七十一條清算期間，清算委員會(huì)代表公司起訴或應(yīng)訴。
第七十二條清算委員會(huì)對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)，歸投資方。
第七十三條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。
第七十四條公司在清算結(jié)束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國(guó)境外，不得自行處理企業(yè)財(cái)產(chǎn)。
第七十五條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向原審批機(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公布。
公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：_________________
1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿;
2.經(jīng)營(yíng)不善、嚴(yán)重下?lián)p、投資者詼定解散;
3.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失、無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng);
4.破產(chǎn);
5.違反中國(guó)法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷;
6.公司規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn);
第七十六條公司結(jié)束后，其各種帳冊(cè)由審批機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)保存。
第十二章規(guī)章制度
第七十七條公司由董事會(huì)制定的規(guī)章制度如下：_________________
l、經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各管理部門的職權(quán)與工作程序;
2、職工守則;
3、勞動(dòng)工資制度;
4、職工考勤，升級(jí)與獎(jiǎng)金制度;
5、職工福利制度;
6、財(cái)務(wù)制度;
7、公司解散時(shí)的清算程序;
8.其它必要的規(guī)章制度。
第十三章附則
第七十八條本章程的修改，必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過決議并經(jīng)投資者簽字后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
第七十九條本章程用中文書寫。
第八十條本章程須經(jīng)北京市海淀區(qū)商務(wù)局批準(zhǔn)才能生效。
第八十一條本章程由投資者法定代表人或授權(quán)代表于年月日在北京市簽字。
投資者代表：_________________
【第5篇】修改公司章程—董事會(huì)決議
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。
根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
______公司
董事會(huì)成員(簽字)：
______、______、______
______年______月______日
【第6篇】公司清算—董事會(huì)決議范本新
___________公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由____人組成，由____擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，____、____、____擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)習(xí)細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
_________________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
【第7篇】2023獨(dú)資公司董事會(huì)決議
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。
二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
【第8篇】2023不設(shè)董事會(huì)公司章程
第一條：為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)_____市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。
第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為_____承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。
第三條：公司名稱：_____________（以下簡(jiǎn)稱公司）。
第四條：公司住所：_____________。
第五條：公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
第六條：公司注冊(cè)資本為：_____萬元整（人民幣）。
第七條：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
第八條：股東的名稱或姓名：
1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
第九條：股東的出資方式和出資額
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
公司登記注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。
第十條：股東的權(quán)利
1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。
2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
3、按照出資比例分取紅利。
4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。
5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。
6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見。
7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
8、參與制定公司章程。
第十一條：股東的義務(wù)
1、遵守公司章程。
2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資。
3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶。以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
5、公司登記注冊(cè)后，不得抽回其出資。
6、以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、公司股東之一不得購(gòu)買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨(dú)資公司）。
4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第十三條：公司不設(shè)股東會(huì)，公司股東一人，行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
2、決定聘任或解聘執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報(bào)酬事項(xiàng)。
3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。
8、對(duì)發(fā)行公司債券做出決議。
9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議。
10、修改公司章程。
第十四條：公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東決定聘任或解聘。
執(zhí)行董事___________年（不得超過三年），_____屆滿，可另行指定。
股東認(rèn)為有必要時(shí)，可自行擔(dān)任公司執(zhí)行董事。
第十五條：執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、向股東報(bào)告工作。
2、執(zhí)行股東的決議。
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。
7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。
10、制定公司的基本管理制度。
第十六條：公司設(shè)經(jīng)理____名，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
第十七條：總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
4、擬訂公司的基本管理制度。
5、制定公司的具體規(guī)章。
6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、
7、部門經(jīng)理等。
8、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。
9、列席董事會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議要求復(fù)議一次。
10、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十八條：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事______名，由股東決定聘任或解聘。
第十九條：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)。
2、對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3、當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正。
4、向股東提出提案。
第二十條：公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第二十一條：公司法定代表人由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任（股東規(guī)定）。
第二十二條：公司的營(yíng)業(yè)期限為______年/長(zhǎng)期（全體股東約定），自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十三條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：
1、公司被依法宣告破產(chǎn)。
2、公司營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。
3、股東決定解散。
4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
5、人民法院依法予以解散。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第二十四條：公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十五條：公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第二十六條：本章程經(jīng)股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第二十七條：本章程一式______份，股東留存______份，公司留存______份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東簽字蓋章：
【第9篇】設(shè)董事會(huì)-公司章程通用版
第一章：總則
第一條：為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。
第三條：公司名稱：_____________（以下簡(jiǎn)稱公司）。
第四條：公司住所：_____________。
第五條：公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
第二章：注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍
第六條：公司注冊(cè)資本為：_____萬元整（人民幣）。
第七條：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
第三章：股東
第八條：股東的名稱或姓名：
1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
第九條：股東的出資方式和出資額股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。公司登記注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。
第十條：股東的權(quán)利
1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過來解決。當(dāng)然，在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
3、按照出資比例分取紅利。
4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。
5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。
6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見。
7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
8、參與制定公司章程。
第十一條：股東的義務(wù)
1、遵守公司章程。
2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資。
3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)帳戶。以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
5、公司登記注冊(cè)后，不得抽回其出資。
6、以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、公司股東之一不得購(gòu)買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨(dú)資公司）。
4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。風(fēng)險(xiǎn)提示：
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對(duì)股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購(gòu)其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。
第四章：股東會(huì)
第十三條：股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。
第十四條：股東會(huì)的首次會(huì)議由負(fù)責(zé)人召集和主持。
第十五條：股東會(huì)行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告。
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議。
9、對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。
10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。1
1、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。1
2、修改公司章程。
第十六條：股東會(huì)的議事方式和表決程序：
1、股東會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開_____次，每?jī)纱喂蓶|會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過____個(gè)月，具體時(shí)間由董事會(huì)決定，臨時(shí)會(huì)議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。
2、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不履行法定職責(zé)時(shí)，為了避免公司運(yùn)營(yíng)遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：
如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會(huì)，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利
股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。
4、股東對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會(huì)做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
第五章：董事會(huì)
第十七條：公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十八條：董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)______名，副董事長(zhǎng)______名，董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉和罷免。
第十九條：董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開一次，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。公司董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會(huì)東會(huì)時(shí)，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會(huì)或股東會(huì)。
第二十條：召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日以前通知全體董事。
第二十一條：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議。
3、決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
4、制訂公司的年度財(cái)政預(yù)算方案、決算方案。
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。
7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。制定公司的基本管理制度。
10、董事任期每屆________年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第二十二條：董事會(huì)的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第
8、9項(xiàng)決議時(shí)須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十三條：董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
第六章：經(jīng)理
第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。
第二十五條：總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
4、擬訂公司的基本管理制度。
5、制定公司的具體規(guī)章。
6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、
7、部門經(jīng)理等。
8、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。
9、列席董事會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議要求復(fù)議一次。
10、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七章：監(jiān)事會(huì)
第二十六條：公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由______名監(jiān)事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。
第二十七條：監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十八條：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)。
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3、當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事或經(jīng)理予以糾正。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時(shí)，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出，由公司承擔(dān)。
4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)。
5、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)可以委托律師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，聘任費(fèi)用由公司承擔(dān)。
6、列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十九條：監(jiān)事任期每屆為________年，任期屆滿可連選連任。
第八章：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和勞動(dòng)用工制度
第三十條：依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第三十一條：公司會(huì)計(jì)年度為公司________年____月____日至____月____日，每________年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。
第三十二條：在每一會(huì)計(jì)年度終了____日內(nèi)，應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
第三十三條：提取當(dāng)年稅后利潤(rùn)的_______%列入公司法定公積金。_______-_______%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊(cè)資本的_______%以上，不再提取。
第三十四條：法定公積金不足以彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第三十五條：從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，可以提取任意公積金。
第三十六條：彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。
第三十七條：公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十九條：除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第四十條：公司所有員工實(shí)行勞動(dòng)合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動(dòng)合同。
第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。
第xx：終止與清算
第四十二條公司有下列情形之一應(yīng)終止：
1、營(yíng)業(yè)期限屆滿。
2、股東會(huì)決議解散。
3、因公司合并或者分立需要解散。
4、因違反國(guó)家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷。
5、因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
6、依法宣告破產(chǎn)。
第四十三條：公司依前條第
1、
2、
3、5項(xiàng)而終止的應(yīng)在____日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。公司依前條第
4、6項(xiàng)被撤銷、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組織，進(jìn)行清算。
第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
2、處理與xx公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
3、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。
4、清繳所欠稅款。
5、清理債權(quán)、債務(wù)。
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第四十五條：清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第四十六條：清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。
第十章：附則
第四十七條：公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營(yíng)期限________年，自登記之日起計(jì)算。
第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，未盡事宜，由董事會(huì)研究解決。
第四十九條：股東會(huì)的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。
第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國(guó)家法律、法規(guī)相?；蛘吲c登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國(guó)家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。全體股東簽字蓋章：________年____月____日
【第10篇】法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議新
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本新
公司于_____年_____月_____日在________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、成立獨(dú)資公司;
一、經(jīng)營(yíng)范圍:
二、注冊(cè)資本:
三、地址:
_______________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
【第11篇】個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議通用版
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。 經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。________有限公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日
【第12篇】有限公司章程（設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）參考范本
有限責(zé)任公司章程
(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和有關(guān)法律、行政 法規(guī) 以及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。
第二條 公司類型：有限責(zé)任公司。
第三條 本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司、股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。
第二章 公司的名稱、住所、 經(jīng)營(yíng)范圍 、營(yíng)業(yè)期限及注冊(cè)資本
第四條 公司名稱 為： 。
(注：公司名稱應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)預(yù)先核準(zhǔn)。)
公司住所： 郵政編碼： 。
(注：1、住所應(yīng)當(dāng)是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地，并與公司住所證明的記載一致。公司住所只能有一個(gè)。
2、地方人民政府對(duì)“一照多址”有具體規(guī)定的，且公司決定不采用辦理分支機(jī)構(gòu)登記的方式在住所以外增設(shè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的，曾設(shè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所應(yīng)記載于本條，記載方式如下：
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1：
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所2：
……)
第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍 ：
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
(注：1、公司經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。
2、經(jīng)營(yíng)范圍涉及《廣東省工商登記前置審批事項(xiàng)目錄》所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)批準(zhǔn)文件、證件表述批準(zhǔn)文件、證件沒有表述或者表述不規(guī)范的，參照有關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定或者《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》表述。
不涉及上述事項(xiàng)的，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》表述《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中沒有規(guī)范的新興行業(yè)或者具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，參考政策文件、行業(yè)習(xí)慣或者專業(yè)文獻(xiàn)表述。)
公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，自公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起計(jì)。
(注：營(yíng)業(yè)期限也可以是“ 年”或者“至 年 月 日”，按需選擇其一并修改本條。采用上述方式記載營(yíng)業(yè)期限的，營(yíng)業(yè)期限屆滿后公司需存續(xù)的，應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)期限屆滿前修改本條，并向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。)
第八條 公司注冊(cè)資本 為人民幣 萬元。
(注：1、依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司，應(yīng)當(dāng)將本條修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣 萬元，已實(shí)繳?！?/p>
2、 公司設(shè)立 時(shí)或減少注冊(cè)資本時(shí)，法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的，注冊(cè)資本數(shù)額不得低于其規(guī)定的最低限額。
3、因合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司的注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家工商行政管理總局印發(fā)的《關(guān)于做好公司合并分立登記支持企業(yè)兼并重組的意見》確定。)
第九條 公司可以增加注冊(cè)資本和減少注冊(cè)資本。公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳新增資本的出資。全體股東另有約定的除外。
(注：可以約定按照其他方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本，并修改本條)
第三章 公司的股東
第十條公司股東共 個(gè)，分別是：
1、姓名(名稱)： ，證件名稱： ，證件號(hào)碼 ，住所：
2、姓名(名稱)： ，證件名稱： ，證件號(hào)碼 ，住所：
......
(注：股東的姓名或者名稱應(yīng)當(dāng)與公司股東名冊(cè)的記載一致。)
第十一條 公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》的規(guī)定置備股東名冊(cè)。股東名冊(cè)記載信息發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新。
記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使 股東權(quán)利 。
(注：可以就股東名冊(cè)的管理部門及其管理、更新、使用規(guī)則制定相關(guān)規(guī)定，并記載于本條。)
第十二條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書的記載事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的規(guī)定。
第十三條 股東享有下列權(quán)利：
(一)依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利
(二)要求公司為其簽發(fā)出資證明書
(三)按照本章程規(guī)定的方式分取紅利。
(四)有依法律和本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及優(yōu)先認(rèn)繳公司新增注冊(cè)資本的權(quán)利
(五)按有關(guān)規(guī)定 質(zhì)押 所持有的股權(quán)
(六)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢。有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。有權(quán)要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。
(七)在 公司清算 完畢并清償 公司債務(wù) 后，按照本章程規(guī)定的方式分配剩余財(cái)產(chǎn)。
(八)參加股東會(huì)，并按本章程規(guī)定的方式行使表決權(quán)
(九)有選舉和被選舉為董事或者監(jiān)事的權(quán)利
(十)股東會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容或者會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的，股東可以依法請(qǐng)求人民法院撤銷。
(注：可以根據(jù)需要依法約定股東的其他權(quán)利，并記載于本條。)
第十四條 股東履行下列義務(wù)：
(一)以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任
(二)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納本章程載明的各自所認(rèn)繳的出資額以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)
(三)遵守公司章程，保守公司秘密
(四)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展
(五)不得抽逃出資
(六)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益
(七)不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司 債權(quán)人 的利益。
第四章 股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式
第十五條 股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式：
1、股東姓名(名稱)： ，認(rèn)繳出資 萬元，在 年 月 日前繳足,其中，以貨幣出資 萬元，以 (其他出資方式)作價(jià)出資 萬元。
2、股東姓名(名稱)： ，認(rèn)繳出資 萬元，在 年 月 日前繳足，其中，以貨幣出資 萬元，以 (其他出資方式)作價(jià)出資 萬元。
......
(注：1、其他出資方式包括：實(shí)物、 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、 土地使用權(quán) 、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)。
實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司，應(yīng)當(dāng)將本條中的“在 年 月 日前繳足”修改為“已于 年 月 日繳足?！?/p>
3、實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的公司，在股東繳納出資后應(yīng)當(dāng)依法公示可以將繳納情況記載于本條，并依法向公司登記機(jī)關(guān)備案本章程。
4、注冊(cè)資本分期繳付的，可以將全體股東約定的出資期限內(nèi)各股東分期出資的期數(shù)和每一期的出資額、出資時(shí)間、出資方式記載于本條。
5、 公司變更 注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)將本條修改為注冊(cè)資本變更后對(duì)應(yīng)的股東認(rèn)繳的出資額、出資時(shí)間和出資方式。
6、因公司合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司，其股東認(rèn)繳的出資額，由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定。
7、非公司企業(yè)法人改制為公司的，本章程應(yīng)當(dāng)載明全體股東約定的各自的出資額、出資時(shí)間和出資方式，全體股東的出資總額等于原非公司企業(yè)法人的凈資產(chǎn)，出資方式為原非公司企業(yè)法人凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn)，出資時(shí)間為原出資人的出資時(shí)間。)
第十六條 股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有具體規(guī)定的，從其規(guī)定。
(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)
第十七條 股東應(yīng)當(dāng)以自己的名義出資。
第十八條 股東的出資期限不得超過本章程規(guī)定的公司營(yíng)業(yè)期限。
(注：股東約定的出資期限應(yīng)當(dāng)具有合理性及可行性。公司章程規(guī)定了明確的營(yíng)業(yè)期限的，出資期限應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)期限內(nèi)股東為法人或者其他組織且其主體資格證明載明存續(xù)期限的，其出資期限應(yīng)當(dāng)在該存續(xù)期限內(nèi)股東為自然人的，其出資期限應(yīng)當(dāng)在人類壽命的合理范圍內(nèi)。)
第十九條 股東不按照本章程規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān) 違約責(zé)任 。
(注：股東承擔(dān)違約責(zé)任的具體方式可記載于本條。)
第二十條 公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額公司設(shè)立時(shí)的其他股東 承擔(dān)連帶責(zé)任 。
第二十一條 公司發(fā)生 債務(wù)糾紛 或者依法解散清算時(shí)，如資不抵債，未繳足出資的股東應(yīng)先繳足出資。
第五章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第二十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
本條第二款規(guī)定的“視為同意轉(zhuǎn)讓”，可由公司出具書面證明。
(注：對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有約定的，應(yīng)按約定修改本條內(nèi)容。)
第二十三條 人民法院依照法律規(guī)定的 強(qiáng)制執(zhí)行程序 轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第二十四條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資的記載。
第二十五條 股東可以依照《公司法》的規(guī)定，請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)。股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以依法向人民法院提起訴訟。
公司收購(gòu)本公司股權(quán)后，應(yīng)當(dāng)辦理減資登記。
第二十六條 股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)即轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，受讓人應(yīng)當(dāng)承繼轉(zhuǎn)讓人的出資義務(wù)。
第二十七條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)的，繼承人應(yīng)當(dāng)承繼股東的出資義務(wù)。
(注：對(duì)股權(quán)繼承另有約定的，應(yīng)按約定修改本條內(nèi)容。)
第六章 公司的法定代表人
第二十八條 公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
(注：公司法定代表人也可以由經(jīng)理擔(dān)任，確定由經(jīng)理擔(dān)任的，應(yīng)當(dāng)修改本條。)
第二十九條 法定代表人的職權(quán)：
(一)法定代表人是法定代表公司行使職權(quán)的簽字人。
(二)法定代表人在法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，代表公司參加民事活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)。
(三)公司法定代表人可以委托他人代行職權(quán)，委托他人代行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具《 授權(quán)委托書 》。法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職權(quán)，不得委托他人代行。
第三十條 法定代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及本章程的規(guī)定，不得濫用職權(quán)，不得作出違背公司股東會(huì)、董事會(huì)決議的行為，不得違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。
法定代表人違反上述規(guī)定，損害公司或者股東利益的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第三十一條 法定代表人出現(xiàn)下列情形的，應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的任職資格的法定代表人：
(一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的
(二)法定代表人由董事長(zhǎng)或者經(jīng)理擔(dān)任，但其喪失董事或者經(jīng)理資格的
(三)正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行 刑事強(qiáng)制措施 ，無法履行法定代表人職責(zé)的
(四)正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的
(五)其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的法定情形。
第七章 公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第三十二條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第三十三條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議
(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議
(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議
(十)修改公司章程。
(注：可以依法規(guī)定股東會(huì)的其他職權(quán)，并記載于本條。)
上述事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第三十四條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
定期會(huì)議在每會(huì)計(jì)年度期末召開一次。
(注：可以自行約定股東會(huì)定期會(huì)議召開的頻次及時(shí)間，并相應(yīng)修改本條。)
代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開有限責(zé)任公司股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第三十五條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集并主持監(jiān)事會(huì)不召集的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集并主持。
第三十六條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東但是，全體股東另有約定的除外。
會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：股東會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。
(注：可以約定15日以外的期限，并修改本條。)
第三十七條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知情況、股東出席情況、表決情況以及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第三十八條 股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。
(注：可以約定按實(shí)繳出資比例或者其他方式行使表決權(quán)，并相應(yīng)修改本條。約定按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)的，本章程第十五條應(yīng)當(dāng)載明股東實(shí)繳信息。)
第三十九條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議作出的其他決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。
(注:可以另行約定股東會(huì)會(huì)議通過其他決議的表決權(quán)比例，并根據(jù)約定修改本條第二款。)
股東會(huì)會(huì)議作出公司合并、分立以及減少注冊(cè)資本決議的，公司應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第四十條 公司設(shè)董事會(huì)，成員 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
(注：1、董事會(huì)人數(shù)應(yīng)為確定數(shù)，根據(jù)需要在三人至十三人之間選擇一個(gè)具體數(shù)字。
2、兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體作為股東的公司，其董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，并記載于本條。其他公司的董事會(huì)成員可以有職工代表。
3、董事會(huì)有職工代表的，職工代表可以由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，在公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺，待公司成立后選舉產(chǎn)生，再向公司登記機(jī)關(guān)備案。)
第四十一條 董事每屆任期 年。董事任期屆滿，連選可以連任。
(注：董事每屆任期不得超過三年。)
董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第四十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)從董事中選舉產(chǎn)生。
(注：1、董事會(huì)可以設(shè)副董事長(zhǎng)，設(shè)副董事長(zhǎng)的，應(yīng)當(dāng)修改本條
2、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)也可以由股東各方委派產(chǎn)生或者股東約定的其他方式產(chǎn)生，并修改本條。)
第四十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
(六)制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案
(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)
(十)制定公司的基本管理制度。
(注：可以約定董事會(huì)的其他職權(quán)，并記載于本條。)
第四十四條 董事會(huì)的議事方式和表決程序：
(一)召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 日前通知全體董事
(二)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持
(三)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名
(四)董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票
(五)董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
(注：可以約定董事會(huì)的其他表決方式，并修改本條第(五)項(xiàng)。)
第四十五條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。
經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案
(四)擬訂公司的基本管理制度
(五)制定公司的具體規(guī)章
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員
(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
(注：公司可以不設(shè)經(jīng)理，不設(shè)經(jīng)理的，應(yīng)當(dāng)刪除本條。)
第四十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 人，其中股東代表 人，職工代表 人。
(注：監(jiān)事會(huì)成員不少于三人，其中職工代表的比例不得低于三分之一。)
第四十七條 監(jiān)事會(huì)的股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生職工代表通過 方式選舉產(chǎn)生。
(注：職工代表可以由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺，待公司成立后選舉產(chǎn)生，再向公司登記機(jī)關(guān)備案。)
第四十八條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第四十九條 董事、高級(jí)管理人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第五十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第五十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財(cái)務(wù)
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案
(六)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
(注：可以約定監(jiān)事會(huì)的其他職權(quán)，并修改本條。)
第五十二條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
第五十三條 監(jiān)事會(huì)每年度召開 次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
(注：監(jiān)事會(huì)每年度召開會(huì)議至少一次。)
第五十四條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。
第五十五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被 剝奪政治權(quán)利 ，執(zhí)行期滿未逾五年
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉或者聘任無效。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
第五十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)：
(一)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使股東、公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)符合公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍
(二)公平對(duì)待所有股東
(三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況
(四)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見
(五)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)
(六)保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
(七)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第五十七條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：
(一)挪用公司資金
(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)
(三)違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保
(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易
(五)未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)
(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有
(七)擅自披露公司秘密
(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定。
(注：可以約定由董事會(huì)決定公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并相應(yīng)修改本款。)
公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配。不按實(shí)繳的出資比例分取紅利的，應(yīng)經(jīng)全體股東同意。
(注：可以約定按其他方式分取紅利，并修改本款。)
公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
公司除法定的會(huì)計(jì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。
對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。
任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第六十條 公司應(yīng)當(dāng)在下一會(huì)計(jì)年度開始之后 個(gè)月前將公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
第六十一條 公司的部門負(fù)責(zé)保管公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
(注：公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的使用規(guī)則以及其遺失、毀壞、被非法占有時(shí)申請(qǐng)更換或者補(bǔ)領(lǐng)的程序可自行約定，并記載于本條。)
第八章 公司的解散、清算
第六十二條 公司因下列原因解散：
(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿
(二)股東會(huì)決議解散
(三)因公司合并或者分立需要解散
(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷
(五)人民法院依公司法第一百八十二條的規(guī)定予以解散。
(注：可以規(guī)定公司的其他解散事由。)
第六十三條 公司出現(xiàn)除上一條第(三)項(xiàng)以外的解散事由時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成，其中非自然人股東應(yīng)當(dāng)指定人員行使相應(yīng)權(quán)利。
第六十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款
(五)清理債權(quán)、債務(wù)
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第六十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第六十六條 清算組在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東實(shí)繳的出資比例分配。
(注：可以約定按照股東認(rèn)繳的出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)，并修改本款。)
清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。
第六十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第九章 公司的其他規(guī)定
第六十八條 股東、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)把聯(lián)系方式(包括通信地址、電話、電子郵箱等)報(bào)公司置備，發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司予以更新。
第六十九條 本章程涉及的股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以采取口頭、電子郵件、書面等方式通知。
第七十條 公司可以向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，并由董事會(huì)決議。
(注：1、可以約定由股東會(huì)決議公司對(duì)外投資和擔(dān)保事項(xiàng)，并修改本款內(nèi)容。
2、可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額規(guī)定，并記載于本條。)
公司向其他企業(yè)投資的，除法律另有規(guī)定外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。
公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。
前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
第七十一條 公司應(yīng)當(dāng)通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示章程、年度報(bào)告、股東繳納出資情況等信息，具體公示內(nèi)容按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七十二條本章程于 年 月 日訂立。
股東簽名、蓋章：
【第13篇】不設(shè)董事會(huì)-公司章程
第一條：為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。
第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。
第三條：公司名稱：_____________(以下簡(jiǎn)稱公司)。
第四條：公司住所：_____________。
第五條：公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
第六條：公司注冊(cè)資本為：_____萬元整(人民幣)。
第七條：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
第八條：股東的名稱或姓名：
1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。
第九條：股東的出資方式和出資額
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。
公司登記注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。
第十條：股東的權(quán)利
1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。
2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
3、按照出資比例分取紅利。
4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。
5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。
6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見。
7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
8、參與制定公司章程。
第十一條：股東的義務(wù)
1、遵守公司章程。
2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資。
3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶。以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
5、公司登記注冊(cè)后，不得抽回其出資。
6、以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、公司股東之一不得購(gòu)買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司)。
4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第十三條：公司不設(shè)股東會(huì)，公司股東一人，行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
2、決定聘任或解聘執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報(bào)酬事項(xiàng)。
3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。
8、對(duì)發(fā)行公司債券做出決議。
9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議。
10、修改公司章程。
第十四條：公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東決定聘任或解聘。
執(zhí)行董事任期______年(不得超過三年)，任期屆滿，可另行指定。
股東認(rèn)為有必要時(shí)，可自行擔(dān)任公司執(zhí)行董事。
第十五條：執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、向股東報(bào)告工作。
2、執(zhí)行股東的決議。
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。
7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。
10、制定公司的基本管理制度。
第十六條：公司設(shè)經(jīng)理____名，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
第十七條：總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
4、擬訂公司的基本管理制度。
5、制定公司的具體規(guī)章。
6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、
7、部門經(jīng)理等。
8、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。
9、列席董事會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議要求復(fù)議一次。
10、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十八條：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事______名，由股東決定聘任或解聘。
第十九條：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)。
2、對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3、當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正。
4、向股東提出提案。
第二十條：公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第二十一條：公司法定代表人由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任(股東規(guī)定)。
第二十二條：公司的營(yíng)業(yè)期限為______年/長(zhǎng)期(全體股東約定)，自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十三條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：
1、公司被依法宣告破產(chǎn)。
2、公司營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。
3、股東決定解散。
4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
5、人民法院依法予以解散。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第二十四條：公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十五條：公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第二十六條：本章程經(jīng)股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第二十七條：本章程一式______份，股東留存______份，公司留存______份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東簽字蓋章：
_____年_____月_____日
【第14篇】有限責(zé)任公司董事會(huì)決議范本
董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_____的_____職務(wù)，選舉_____為公司_____。
二、因_____提出辭去公司_____職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司_____職務(wù)，聘任_____為公司_____。
三、會(huì)議決定委托_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
__________________有限責(zé)任公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
【第15篇】2023股份有限公司董事會(huì)決議
_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、________________。
二、________________。
三、________________。
公司：________。
出席會(huì)議的董事簽名：
