網(wǎng)絡金融違法犯罪種類到底有哪些（16篇）

【第1篇】網(wǎng)絡金融違法犯罪種類到底有哪些

網(wǎng)絡金融犯罪種類很多，以下是金融犯罪的常見情況：第一類，就是集資詐騙罪。第二類，貸款詐騙犯罪。第三類，信用證明詐騙犯罪。第四類，金融憑證、票據(jù)詐騙罪。第五類，信用卡詐騙罪。第六類，有價證券詐騙罪。第七類，保險詐騙罪。

【法律依據(jù)】

《刑法》第二百八十七條之一，利用信息網(wǎng)絡實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

(一)設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的;

(二)發(fā)布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;

(三)為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

【第2篇】金融網(wǎng)絡銷售是詐騙嗎

金融網(wǎng)絡銷售是否是詐騙行為，需要根據(jù)當事人實施的行為具體來判斷，不可一概而論。金融網(wǎng)絡營銷就是以互聯(lián)網(wǎng)絡為基礎，利用數(shù)字化的信息及金融網(wǎng)絡媒體的交互性和來輔助營銷目標實現(xiàn)的一種新型的市場營銷方式。

【法律依據(jù)】

《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

【第3篇】金銀貓網(wǎng)絡金融新時代

一、金融創(chuàng)新，服務用心金品質(zhì)，贏（銀）未來！

二、金融全方位，創(chuàng)心贏未來。

三、創(chuàng)富金銀貓，貸來新篇章！

四、新平臺，心服務，鑫未來。

五、托金銀貓，未來更美好。

六、創(chuàng)新財富生活金融服務創(chuàng)新型，招財進寶金銀貓！

七、金銀貓，您貼心的理財專家。

八、招財金銀貓，慧融增富貴！

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十一、服務金融全方位，財富海洋金銀貓。

十二、融資千萬里，誠信零距離！

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十四、理財金銀貓，創(chuàng)富新指標！

十五、金銀貓，網(wǎng)絡金融新時代。

十六、金銀貓財富，零距離理財！

十七、網(wǎng)羅大金融，服務金銀貓！

十八、金融新平臺，心服務網(wǎng)新干線，金融心服務。

十九、金融金銀貓，貸來新希望！

二十、金品質(zhì)，心服務。

二十一、網(wǎng)上金銀貓，理財有妙招！

二十二、金貓銀貓金銀貓，理財生財就發(fā)財。

二十三、金銀貓，發(fā)財?shù)馈?/p>

二十四、融資e舞臺，服務更精彩！

二十五、金銀貓心服務，助你投資理財。

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二十七、金銀貓金銀貓：精誠所至，點石成金。

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三十三、牽手金銀貓，財富無煩惱。

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三十五、金融網(wǎng)絡奇兵，財貓招金納銀。

三十六、金銀貓，您的網(wǎng)絡理財專家。

三十七、理財有道金銀貓金銀融天下，貓眼放未來。

三十八、金融金銀貓，行業(yè)新領袖

三十九、厚德載物，卓越創(chuàng)新。

四十、賺真金白銀，就上金銀貓。

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四十二、服務大金融，貼心全方位！

四十三、演繹經(jīng)典，締造卓越融資全方位，服務贏天下！

四十四、伯樂識得金銀貓！

四十五、金融全方位，服務零距離。

【第4篇】網(wǎng)絡金融詐騙報警需要什么證據(jù)

網(wǎng)絡金融詐騙報警需要詐騙過程中用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。根據(jù)《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定，可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：

(一)物證;

(二)書證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見;

(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;

(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。

【第5篇】網(wǎng)絡借貸金融局備案是什么意思

網(wǎng)絡借貸金融局備案的意思是：

新設立的網(wǎng)絡借貸信息中介機構在依法完成工商登記注冊、領取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照后，應當于10個工作日內(nèi)向工商登記注冊地地方金融監(jiān)管部門申請備案登記。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國合同法》第424條規(guī)定：居間合同是居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

《中華人民共和國合同法》第426條規(guī)定：居間人促成合同成立的，委托人應當按照約定支付報酬。

【第6篇】網(wǎng)絡金融詐騙形式有哪些

網(wǎng)絡金融詐騙形式主要包括以下幾種：

1、虛假的積分兌換獎品；

2、賬戶余額變動提醒；

3、冒充公檢法等機構；

4、退款謊言；

5、冒充微信、qq好友；

6、提升額度套取信用卡信息；

7、利用偽基站發(fā)送假消息。

【法律依據(jù)】

《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

【第7篇】網(wǎng)絡金融詐騙后果是怎么樣的

在網(wǎng)絡上詐騙公私財物，數(shù)額較大的，構成詐騙罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

【第8篇】網(wǎng)絡金融詐騙到哪里舉報

網(wǎng)絡金融詐騙撥打報警電話110舉報和網(wǎng)絡違法犯罪舉報網(wǎng)站舉報。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

【第9篇】招聯(lián)金融網(wǎng)絡異常為什么

招聯(lián)金融網(wǎng)絡異常的原因分為兩種，第一種是用戶本身的網(wǎng)絡狀態(tài)不穩(wěn)定，因此打開招聯(lián)金融會出現(xiàn)異常顯示。第二種是招聯(lián)金融的系統(tǒng)正在維護或升級，這期間登錄招聯(lián)金融的用戶會出現(xiàn)異常顯示，只要系統(tǒng)維護好，顯示就會恢復正常。

一般來說，招聯(lián)金融緊急維護的話，官方會有公告通知用戶，而具體恢復時間以公告承諾的時間為準。

【第10篇】網(wǎng)絡金融詐騙會受到哪些判罰

網(wǎng)絡金融詐騙會受到的判罰是根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定。具體內(nèi)容是：

《刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

【第11篇】網(wǎng)絡金融犯罪的原因包括哪些

網(wǎng)絡金融犯罪的原因包括以下:

1、安全防范措施不到位，內(nèi)控制度松懈。

2、網(wǎng)絡技術發(fā)展很快，為實施犯罪提供了便利手段。

3、犯罪成本較低，實施容易。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百七十六條，違規(guī)吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

【第12篇】如何面對網(wǎng)絡金融詐騙

一不要使用公共網(wǎng)絡。二不要點擊不明鏈接和掃描二維碼。三不要輕信電話、短信、qq、微信中的所謂退款、貸款驗資、司法協(xié)查、商品退款、積分兌換、中獎退稅等信息。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

【第13篇】p2p網(wǎng)絡借貸屬于金融嗎

網(wǎng)絡借貸同樣屬于金融領域，只不過其載體是互聯(lián)網(wǎng)，這是一種新型借貸方式，相比傳統(tǒng)的銀行貸款，其申請門檻低、放款速度快。

【法律依據(jù)】

《合同法法》第二百一十一條規(guī)定，自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息。自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規(guī)定。

【第14篇】網(wǎng)絡教育金融學本科好就業(yè)嗎

【第15篇】如何舉報網(wǎng)絡金融詐騙行為

網(wǎng)絡金融詐騙的舉報，網(wǎng)站提供注冊舉報和非注冊舉報兩種方式。舉報人登陸主頁，可點擊'用戶注冊'圖標，按要求填寫相關內(nèi)容完成注冊。

注冊舉報人登陸后一次可舉報多條線索，并可查詢以往舉報的處置情況;非注冊舉報人一次可舉報一條線索。舉報人點擊'我要舉報'圖標，按照提示填寫被舉報網(wǎng)站的名稱、地址、違法行為描述、舉報人信息等相關內(nèi)容后提交。非注冊舉報人提交成功后，本網(wǎng)站將提供查詢結果賬號、密碼。

法律依據(jù)：

受害人可依據(jù)《刑事訴訟法》的有關規(guī)定，打110報警，也可以向受騙地的公安機關報案。

【第16篇】談談你對網(wǎng)絡金融的認識

又稱電子金融，從狹義上講是指在國際互聯(lián)網(wǎng)上開展的金融業(yè)務， 包括網(wǎng)絡銀行、網(wǎng)絡證券、網(wǎng)絡保險等金融服務及相關內(nèi)容；從廣義上講，網(wǎng)絡金融就是以網(wǎng)絡技術為支撐，在全球范圍內(nèi)的所有金融活動的總稱，它不僅包括狹義的內(nèi)容，還包括網(wǎng)絡金融安全、網(wǎng)絡金融監(jiān)管等諸多方面。

它不同于傳統(tǒng)的以物理形態(tài)存在的金融活動，是存在于電子空間中的金融活動，其存在形態(tài)是虛擬化的、運行方式是網(wǎng)絡化的。它是信息技術特別是互聯(lián)網(wǎng)技術飛速發(fā)展的產(chǎn)物，是適應電子商務發(fā)展需要而產(chǎn)生的網(wǎng)絡時代的金融運行模式。

產(chǎn)業(yè)區(qū)位集中，規(guī)模經(jīng)濟和外部經(jīng)濟是主要依據(jù)和動力。它減少前后關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的運輸費用，從而降低運輸成本;提高公共設施利用率，降低分攤的相應費用;便于交流科技成果和信息，提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技水平。地域上的集中，高樓大廈顯然能很好地實現(xiàn)集中，這也是都市高樓越蓋越高的原因之一。'聚集因子'是科學地進行產(chǎn)業(yè)布局需要考慮的因素。